Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
Lunes, 06 de Septiembre de 2010Hora Legal Colombiana
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MINUTO A MINUTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
MINUTO A MINUTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
lunes 26 de julio de 2010
La Junta Directiva y la Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.,convocan a los señores accionistas de la sociedad a la reunión Extraordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día 30 de julio de 2010 a partir de las 9:00 a.m
De conformidad con el articulo 46 de los Estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión Extraordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día 30 de julio de 2010 a partir de las 9:00 a.m en el Club San Andrés, ubicado en la carrera 9 No. 74-08 piso 1 de Bogotá D.C.
ORDEN DEL DÍA
1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quorum.
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea
3. Consideración de disminución de capital de EEB con reembolso de aportes, con base en los estados financieros de propósito
especial a 30 de junio de 2010
4. Consideración Reforma Estatutaria.
5. Consideración elección miembros Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
6. Nombramiento Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los terminos de los Articulos 184 (Modificado por la Ley 222/95 articulo 18) y 185 del Código de Comercio.
SAMUEL MORENO ROJAS
Presidente Junta Directiva
MONICA DE GREIFF
Presidente EEB.S.A. E.S.P.
MINUTO A MINUTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP
JULIO 30 DE 2010
La Dra. Mónica de Greiff da inicio a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, con un saludo a los accionistas. Así mismo informa sobre el cumplimiento de publicidad que se está dando a la Asamblea, con el fin de que los accionistas que no asistan, se enteren del desarrollo de la reunión, a través de la divulgación en la Página web de la compañía en tiempo real; a continuación, solicita al Secretario dar lectura al orden del día.
El Dr. Trujillo da lectura al siguiente orden del día:
El orden del día señora Presidente y señores Accionistas, es el siguiente:
1. Informe de Registro y Validación de asistentes. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
3. Consideración disminución de capital de EEB con efectivo reembolso de aportes, con base en los estados Financieros de propósito especial a 30 de junio de 2010.
4. Consideración Reforma Estatutaria.
5. Consideración elección miembros Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
6. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
Se da inicio al orden del día con el Primer punto: Informe de Registro y Validación de asistentes. Verificación del quórum.
La Dra. Mónica solicita al secretario de la Asamblea, rendir el informe correspondiente.
El Dr. Trujillo informa que se hallan representadas 85.871.565 acciones, lo que corresponde al 95.93% de las acciones suscritas y pagadas manifestando que hay quórum suficiente para deliberar y decidir. En consecuencia, informa que se puede continuar con el orden del día.
Segundo punto: Nombramiento del Presidente de la Asamblea. El Dr. Trujillo invita a los accionistas a postular nombres para la Presidencia de la Asamblea.
Un accionista propone al doctor JUAN RICARDO ORTEGA, quien representa al Distrito Capital, como Presidente de la Asamblea y así mismo que su elección se lleve a cabo por aclamación.
El Dr. Trujillo Pregunta a la Asamblea si aprueba la propuesta y esta es aprobada por aclamación. Se informa que queda aprobada la propuesta.
Acto seguido el Presidente saluda a los Asambleistas y solicita al secretario continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Tercer punto: Consideración disminución de capital de EEB con efectivo reembolso de aportes, con base en los Estados Financieros de propósito especial a 30 de junio de 2010.
El Presidente solicita a la señora Presidente presentar el tema.
La Dra. Mónica solicita al Vicepresidente Financiero de la Empresa, doctor Jorge Pinzón Barragán hacer una presentación detallada de los estados financieros de propósito especial a 30 de junio de 2010.
El Dr. Pinzón presenta los estados financieros.
El Presidente de la Asamblea agradece al doctor Pinzón por la presentación de los estados financieros. Seguidamente, solicita a los señores revisores fiscales de la compañía, que den lectura al dictamen sobre los estados financieros de propósito especial de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
El Revisor Fiscal lee el dictamen sobre los estados financieros.
El Presidente agradece al Revisor Fiscal de la compañía su dictamen y solicita a la señora Presidente presentar a consideración de la Asamblea la propuesta de disminución de capital de la sociedad con efectivo reembolso de aportes.
La Dra. Mónica solicita al Vicepresidente Financiero de la Empresa, el doctor Jorge Pinzón Barragán hacer la presentación detallada de la propuesta de disminución de capital de la sociedad con efectivo reembolso de aportes.
El Dr. Pinzón presenta la propuesta de disminución de capital.
El DrTrujillo informa que el accionista Lisandro Vega solicito intervenir en este punto.
Señala que la reduccion de capital busca mejorar la gestion financiera de la entidad y que en su concpeto no es lo mas adecuado si hubiera una inversion eficiente. La plata debe invertirse en empresas eficientes y debiera ser la aspiracion del distrito Capital. Quisiera que el distrito invirtiera estos recursos en obras de infraestructura, financiar el metro. Quisiera que esos recursos no salieran de la Empresa Se ha dicho que la reduccion de capital solo afectan las cuentas de balance pero el considera que afecta otros aspectos positivamente por lo menos en terminos porcentuales. Es posible gracias a la gestion ineficiente d elos bancos la figura de la reduccion de capital. Señala que en el documento presentado por la administracion tiene reservas con relacion a los rendimientos. Manifiesta su voto positivo a la reducción de capital.
La presidente agradece la intervención.
A continuación el Presidente preguntó a la Asamblea si de conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 147 del Código de Comercio, imparte su aprobación a los siguientes temas:
1) Los Estados Financieros de corte especial a 30 de junio de 2010,
2) La disminución de capital con efectivo reembolso de aportes, con base en los Estados Financieros de corte especial a 30 de junio de 2010 debidamente dictaminados, los cuales se consideraron en la presente reunión.
3) Por encontrarse la acción de EEB en el Depósito Centralizado de Valores (DECEVAL), la empresa informará al nuevo valor nominal previsto en los estatutos.
4) Facultar al Representante Legal de la Sociedad para que realice todos los trámites tendientes a obtener la autorización de la Superintendencia de Sociedades y del Ministerio de la Protección Social.
5) La disminución de capital suscrito y pagado de la sociedad se cancelará a los accionistas inscritos, en la fecha en la que se protocolice la reforma estatutaria.
La asamblea aprueba por mayoria de los accionistas.
El doctor Edgar Elias Muñoz apoderado especial de Acodin Frontier Markets Equity Fond manifiesta su voto negativo.
El presidente manifiesta que queda aprobada esta proposición.
El Presidente de la Asamblea solicita al Secretario, continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Cuarto punto: Consideración reforma estatutaria.
La Dra. Mónica solicita al doctor Mario Trujillo Hernández, Secretario General de la compañía, con el propósito de que exponga el tema.
El Dr. Trujillo manifiesta que después de la presentación de reforma de estatutos preparada por la administración, se presentarán las proposiciones presentadas por dos accionistas quienes inscribieron sus proposiciones.
El doctor Trujillo realiza la presentación.
El Dr Luis Fernando Pabón presenta a consideración de la asamblea una modificación estatutaria que se transcribe así:
PROPOSICIÓN
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A ESP.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP., en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que en la actualidad la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP., se ha transformado en un grupo empresarial con empresas filiales y subsidiarias tanto a nivel nacional como internacional.
Que estas empresas hoy en día desarrollan proyectos de gran magnitud e importancia que conllevan la utilización de mecanismos de financiación con la banca nacional e internacional, tales como empréstitos, emisión de bonos y créditos en general.
Que las instituciones financieras cada día son más exigentes en las garantías que deben dar las compañías sobre la continuidad de sus programas y proyectos y las señales de estabilidad del nivel directivo de las empresas.
Que hoy en día la acción de la EEB, cabeza del Grupo Empresarial, cotiza su precio en bolsa; lo que conlleva a que cualquier hecho relevante que ocurra en EEB o en sus filiales resulta altamente sensible en la fluctuación del valor de la acción y por ende de las de todas las empresas del Grupo.
Que en un mundo globalizado y cada vez más competitivo, son fundamentales para las compañías las señales que puedan generar al mercado, de permanencia, seguridad, estabilidad, compromiso y empoderamiento de los niveles directivos, todo lo cual se debe reflejar en sus normas societarias.
Que los periodos de permanencia de los directivos deben ser consistentes con la duración de los proyectos que impulsan y ejecutan, de tal forma que se garantice la culminación de éstos sin variaciones en su direccionamiento original.
RESUELVE:
Primero: modificar el artículo 69, de los estatutos sociales de la empresa de Energía de Bogotá SA. ESP., el cual quedará de la siguiente manera:
“Nombramiento y periodo. La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de un Presidente, designado por la Junta Directiva con carácter de funcionario privado sometido al régimen del Código Sustantivo de Trabajo y la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, para un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la designación, pudiendo ser reelegido o removido libremente antes del vencimiento del término. Debe ejercer el cargo hasta tanto se le designe reemplazo.”
Segundo: Una vez protocolizada la reforma, la junta directiva de acuerdo con sus funciones estatutarias, desarrollará el mandato de la asamblea general de accionistas contenido en el artículo modificado.
Nota: La proposición consiste en modificar el periodo del representante legal que actualmente está en tres (3) años, a cuatro (4) años).
La siguiente proposicion es del Dr Santiago Rojas señala que la accion de EEB es bastante costosa. Su propuesta es hacer un split a la accion para dejarla a un valor mas accequible a los accionistas del país.
El Presidente informa que se harán los estudios y evaluaciones pertinentes y se fija un plazo hasta octubre respecto de la proposición del Dr Rojas y dicho análisis se someterá a la asamblea.
Así mismo, el Presidente agradece al doctor Trujillo y a los señores accionistas la propuesta presentada, informa que de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 58 de los Estatutos Sociales de EEB S.A. ESP, corresponde a la Asamblea General de Accionistas, estudiar y aprobar las reformas estatutarias, por lo cual somete a consideración de los señores asambleístas la reforma estatutaria propuesta.
El doctor Edgar Elias Muñoz apoderado especial de Acodin Frontier Markets Equity Fond manifiesta su voto negativo.
El presidente manifiesta que queda aprobada esta proposición.
El Presidente de la Asamblea solicita al Secretario, continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Quinto punto : Consideración elección miembros de Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
El Presidente de la Asamblea manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de los Estatutos Sociales de EEB S.A. ESP., corresponde a la Asamblea General de Accionistas nombrar y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, y somete a consideración de la Asamblea la proposición de cambio en la Junta Directiva, la cual para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código de Buen Gobierno, se colocó a disposición de los accionistas en la página web de la Empresa, dentro del término de la convocatoria:
Se proyecta el cuadro con la Junta Directiva propuesta.
La modificación consiste en el reemplazo de la Dra Martha Veleño por la Dra Beatriz Hincapié.
Acto seguido el Presidente de la Asamblea preguntó a la Asamblea si aprueba la conformación de la Junta Directiva tal como aparece proyectada.
La asamblea lo aprueba por aclamación
El Presidente de la asamblea manifiesta que queda aprobada esta proposición. Acto seguido solicitó al Secretario, continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Sexto punto: Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
El Presidente de la Asamblea propone a los doctores Luis Fernando Pabón de Corficolombiana y Luz Stella López representante del Fondo de Empleados de EEB y solicitó a la Asamblea su aprobación.
Respuesta de la Asamblea por aclamación.
El Presidente de la asamblea manifiesta que queda aprobada la propuesta.
Agotado completamente el orden del día, se levanta la sesión y agradece a los Señores Accionistas su asistencia y participación.
Documentos Asamblea General Extraordinaria:
ORDEN DEL DÍA
1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quorum.
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea
3. Consideración de disminución de capital de EEB con reembolso de aportes, con base en los estados financieros de propósito
especial a 30 de junio de 2010
4. Consideración Reforma Estatutaria.
5. Consideración elección miembros Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
6. Nombramiento Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los terminos de los Articulos 184 (Modificado por la Ley 222/95 articulo 18) y 185 del Código de Comercio.
SAMUEL MORENO ROJAS
Presidente Junta Directiva
MONICA DE GREIFF
Presidente EEB.S.A. E.S.P.
MINUTO A MINUTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP
JULIO 30 DE 2010
La Dra. Mónica de Greiff da inicio a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, con un saludo a los accionistas. Así mismo informa sobre el cumplimiento de publicidad que se está dando a la Asamblea, con el fin de que los accionistas que no asistan, se enteren del desarrollo de la reunión, a través de la divulgación en la Página web de la compañía en tiempo real; a continuación, solicita al Secretario dar lectura al orden del día.
El Dr. Trujillo da lectura al siguiente orden del día:
El orden del día señora Presidente y señores Accionistas, es el siguiente:
1. Informe de Registro y Validación de asistentes. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
3. Consideración disminución de capital de EEB con efectivo reembolso de aportes, con base en los estados Financieros de propósito especial a 30 de junio de 2010.
4. Consideración Reforma Estatutaria.
5. Consideración elección miembros Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
6. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
Se da inicio al orden del día con el Primer punto: Informe de Registro y Validación de asistentes. Verificación del quórum.
La Dra. Mónica solicita al secretario de la Asamblea, rendir el informe correspondiente.
El Dr. Trujillo informa que se hallan representadas 85.871.565 acciones, lo que corresponde al 95.93% de las acciones suscritas y pagadas manifestando que hay quórum suficiente para deliberar y decidir. En consecuencia, informa que se puede continuar con el orden del día.
Segundo punto: Nombramiento del Presidente de la Asamblea. El Dr. Trujillo invita a los accionistas a postular nombres para la Presidencia de la Asamblea.
Un accionista propone al doctor JUAN RICARDO ORTEGA, quien representa al Distrito Capital, como Presidente de la Asamblea y así mismo que su elección se lleve a cabo por aclamación.
El Dr. Trujillo Pregunta a la Asamblea si aprueba la propuesta y esta es aprobada por aclamación. Se informa que queda aprobada la propuesta.
Acto seguido el Presidente saluda a los Asambleistas y solicita al secretario continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Tercer punto: Consideración disminución de capital de EEB con efectivo reembolso de aportes, con base en los Estados Financieros de propósito especial a 30 de junio de 2010.
El Presidente solicita a la señora Presidente presentar el tema.
La Dra. Mónica solicita al Vicepresidente Financiero de la Empresa, doctor Jorge Pinzón Barragán hacer una presentación detallada de los estados financieros de propósito especial a 30 de junio de 2010.
El Dr. Pinzón presenta los estados financieros.
El Presidente de la Asamblea agradece al doctor Pinzón por la presentación de los estados financieros. Seguidamente, solicita a los señores revisores fiscales de la compañía, que den lectura al dictamen sobre los estados financieros de propósito especial de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
El Revisor Fiscal lee el dictamen sobre los estados financieros.
El Presidente agradece al Revisor Fiscal de la compañía su dictamen y solicita a la señora Presidente presentar a consideración de la Asamblea la propuesta de disminución de capital de la sociedad con efectivo reembolso de aportes.
La Dra. Mónica solicita al Vicepresidente Financiero de la Empresa, el doctor Jorge Pinzón Barragán hacer la presentación detallada de la propuesta de disminución de capital de la sociedad con efectivo reembolso de aportes.
El Dr. Pinzón presenta la propuesta de disminución de capital.
El DrTrujillo informa que el accionista Lisandro Vega solicito intervenir en este punto.
Señala que la reduccion de capital busca mejorar la gestion financiera de la entidad y que en su concpeto no es lo mas adecuado si hubiera una inversion eficiente. La plata debe invertirse en empresas eficientes y debiera ser la aspiracion del distrito Capital. Quisiera que el distrito invirtiera estos recursos en obras de infraestructura, financiar el metro. Quisiera que esos recursos no salieran de la Empresa Se ha dicho que la reduccion de capital solo afectan las cuentas de balance pero el considera que afecta otros aspectos positivamente por lo menos en terminos porcentuales. Es posible gracias a la gestion ineficiente d elos bancos la figura de la reduccion de capital. Señala que en el documento presentado por la administracion tiene reservas con relacion a los rendimientos. Manifiesta su voto positivo a la reducción de capital.
La presidente agradece la intervención.
A continuación el Presidente preguntó a la Asamblea si de conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 147 del Código de Comercio, imparte su aprobación a los siguientes temas:
1) Los Estados Financieros de corte especial a 30 de junio de 2010,
2) La disminución de capital con efectivo reembolso de aportes, con base en los Estados Financieros de corte especial a 30 de junio de 2010 debidamente dictaminados, los cuales se consideraron en la presente reunión.
3) Por encontrarse la acción de EEB en el Depósito Centralizado de Valores (DECEVAL), la empresa informará al nuevo valor nominal previsto en los estatutos.
4) Facultar al Representante Legal de la Sociedad para que realice todos los trámites tendientes a obtener la autorización de la Superintendencia de Sociedades y del Ministerio de la Protección Social.
5) La disminución de capital suscrito y pagado de la sociedad se cancelará a los accionistas inscritos, en la fecha en la que se protocolice la reforma estatutaria.
La asamblea aprueba por mayoria de los accionistas.
El doctor Edgar Elias Muñoz apoderado especial de Acodin Frontier Markets Equity Fond manifiesta su voto negativo.
El presidente manifiesta que queda aprobada esta proposición.
El Presidente de la Asamblea solicita al Secretario, continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Cuarto punto: Consideración reforma estatutaria.
La Dra. Mónica solicita al doctor Mario Trujillo Hernández, Secretario General de la compañía, con el propósito de que exponga el tema.
El Dr. Trujillo manifiesta que después de la presentación de reforma de estatutos preparada por la administración, se presentarán las proposiciones presentadas por dos accionistas quienes inscribieron sus proposiciones.
El doctor Trujillo realiza la presentación.
El Dr Luis Fernando Pabón presenta a consideración de la asamblea una modificación estatutaria que se transcribe así:
PROPOSICIÓN
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A ESP.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP., en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que en la actualidad la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP., se ha transformado en un grupo empresarial con empresas filiales y subsidiarias tanto a nivel nacional como internacional.
Que estas empresas hoy en día desarrollan proyectos de gran magnitud e importancia que conllevan la utilización de mecanismos de financiación con la banca nacional e internacional, tales como empréstitos, emisión de bonos y créditos en general.
Que las instituciones financieras cada día son más exigentes en las garantías que deben dar las compañías sobre la continuidad de sus programas y proyectos y las señales de estabilidad del nivel directivo de las empresas.
Que hoy en día la acción de la EEB, cabeza del Grupo Empresarial, cotiza su precio en bolsa; lo que conlleva a que cualquier hecho relevante que ocurra en EEB o en sus filiales resulta altamente sensible en la fluctuación del valor de la acción y por ende de las de todas las empresas del Grupo.
Que en un mundo globalizado y cada vez más competitivo, son fundamentales para las compañías las señales que puedan generar al mercado, de permanencia, seguridad, estabilidad, compromiso y empoderamiento de los niveles directivos, todo lo cual se debe reflejar en sus normas societarias.
Que los periodos de permanencia de los directivos deben ser consistentes con la duración de los proyectos que impulsan y ejecutan, de tal forma que se garantice la culminación de éstos sin variaciones en su direccionamiento original.
RESUELVE:
Primero: modificar el artículo 69, de los estatutos sociales de la empresa de Energía de Bogotá SA. ESP., el cual quedará de la siguiente manera:
“Nombramiento y periodo. La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de un Presidente, designado por la Junta Directiva con carácter de funcionario privado sometido al régimen del Código Sustantivo de Trabajo y la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, para un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la designación, pudiendo ser reelegido o removido libremente antes del vencimiento del término. Debe ejercer el cargo hasta tanto se le designe reemplazo.”
Segundo: Una vez protocolizada la reforma, la junta directiva de acuerdo con sus funciones estatutarias, desarrollará el mandato de la asamblea general de accionistas contenido en el artículo modificado.
Nota: La proposición consiste en modificar el periodo del representante legal que actualmente está en tres (3) años, a cuatro (4) años).
La siguiente proposicion es del Dr Santiago Rojas señala que la accion de EEB es bastante costosa. Su propuesta es hacer un split a la accion para dejarla a un valor mas accequible a los accionistas del país.
El Presidente informa que se harán los estudios y evaluaciones pertinentes y se fija un plazo hasta octubre respecto de la proposición del Dr Rojas y dicho análisis se someterá a la asamblea.
Así mismo, el Presidente agradece al doctor Trujillo y a los señores accionistas la propuesta presentada, informa que de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 58 de los Estatutos Sociales de EEB S.A. ESP, corresponde a la Asamblea General de Accionistas, estudiar y aprobar las reformas estatutarias, por lo cual somete a consideración de los señores asambleístas la reforma estatutaria propuesta.
El doctor Edgar Elias Muñoz apoderado especial de Acodin Frontier Markets Equity Fond manifiesta su voto negativo.
El presidente manifiesta que queda aprobada esta proposición.
El Presidente de la Asamblea solicita al Secretario, continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Quinto punto : Consideración elección miembros de Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
El Presidente de la Asamblea manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de los Estatutos Sociales de EEB S.A. ESP., corresponde a la Asamblea General de Accionistas nombrar y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, y somete a consideración de la Asamblea la proposición de cambio en la Junta Directiva, la cual para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código de Buen Gobierno, se colocó a disposición de los accionistas en la página web de la Empresa, dentro del término de la convocatoria:
Se proyecta el cuadro con la Junta Directiva propuesta.
La modificación consiste en el reemplazo de la Dra Martha Veleño por la Dra Beatriz Hincapié.
Acto seguido el Presidente de la Asamblea preguntó a la Asamblea si aprueba la conformación de la Junta Directiva tal como aparece proyectada.
La asamblea lo aprueba por aclamación
El Presidente de la asamblea manifiesta que queda aprobada esta proposición. Acto seguido solicitó al Secretario, continuar con el orden del día.
El Dr. Trujillo lee el Sexto punto: Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
El Presidente de la Asamblea propone a los doctores Luis Fernando Pabón de Corficolombiana y Luz Stella López representante del Fondo de Empleados de EEB y solicitó a la Asamblea su aprobación.
Respuesta de la Asamblea por aclamación.
El Presidente de la asamblea manifiesta que queda aprobada la propuesta.
Agotado completamente el orden del día, se levanta la sesión y agradece a los Señores Accionistas su asistencia y participación.
Documentos Asamblea General Extraordinaria:
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